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          洗錢工具“手機充值卡”卡號卡密灰色行業套現洗白鏈!

          手機話費充值卡相信大家也不陌生,早在幾年前《招行一卡通小額直付遭盜刷》事件后基本現在淘寶和其他平臺都買不到“全國通用移動卡密神州行卡密100元充值18位密碼卡密17卡號充值卡”了就算一些平臺有賣也只是能夠購買少量的幾張,這對盜刷和兼職的犯罪分子根本不夠用于是早已經被淡忘。現在對網絡犯罪的打擊力度和第

          手機話費充值卡相信大家也不陌生,早在幾年前《招行一卡通小額直付遭盜刷》事件后基本現在淘寶和其他平臺都買不到“全國通用移動卡密神州行卡密100元充值18位密碼卡密17卡號充值卡”了就算一些平臺有賣也只是能夠購買少量的幾張,這對盜刷和兼職的犯罪分子根本不夠用于是早已經被淡忘。現在對網絡犯罪的打擊力度和第三方支付平臺的風控,支付寶付款碼轉賬也關閉了,就算在線支付接口也風控的更加厲害,灰色行業人員可謂是損失慘重

          目前能夠支持不限購買數量和可以支持花唄支付與信用卡的也只有這個網站能夠做到了

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          那么下面讓我們來詳細說說一個從事灰色行業的粉絲給我投稿分享的18年灰色行業套現洗錢代收款渠道

          購買百元充值卡達到利用第三方平臺為自己達到代收款套現和洗白的目的,我在你店里買手機充值卡被騙了?你要不是騙子,就是和騙子是一伙兒的!

          一個賣充值卡賣家告訴作者,他幾乎每天都會接到買家打來的這樣的電話,收到買家的退款申請。涉及金額最高時達到5000元以上。

          這些買家是怎么被騙的呢?

          買家的Q友請他代買手機充值卡,他將淘寶自動發來的卡密發給該Q友后,電話核實時,Q友卻毫不知情。仔細一問,才知道這一切都是騙子借此QQ展開的騙術。賣家經過多次核實,發現提出退貨申請并給予差評的買家都有這樣相似的被騙經歷。“為了證明自己的清白,我要求移動客服追蹤這個卡密的去向,卻發現卡密已經被充入了別人的手機。我打到該手機機主那一問,人家都說自己是正常充值。

          經調查,淘寶網上信譽高的卡密賣家近一年來都跟自己一樣為此類糾紛頭疼不已,自己明明誠信經營,卻被買家屢屢差評。據某五皇冠卡密賣家透露,他每年有近100萬元的交易額被第三方詐騙利用。

          卡密周轉使多方獲利經曝料賣家調查,這些被騙經歷都與“非銀行卡支付”業務有關。

          中國移動作為國內最大的通信運營商,不僅會通過各級代理將印有卡號和密碼的實物充值卡銷售給用戶,在近兩年還為了進一步降低成本,采取了直接將“卡號”和“密碼”分發給代理商的“虛擬卡”交易模式。以本案為例,一張100元的充值卡在下述周轉過程中使多方贏利。

          第一步,淘寶賣家(從事自動發貨業務)從代理公司批發卡密,進貨價格約98元。

          第二步,買家,在淘寶拍下商品后提取卡密,購買價格約98.6元(支持不限量購買的商家,該賣家應該是支持客戶與它購買禮品卡或者手機充值卡進行套現的)灰色行業的商家可以通過支付寶或微信掃碼支付購買或者把這個平臺的鏈接或者二維碼讓別人來付款購買這些充值卡后再拿來充值或者用于其他地方,錢不需要直接到自己的賬戶。大家懂的!!!

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          第三步,騙子,以朋友的身份或其他伎倆誘騙買家上交卡密 。

          第四步,支付平臺,騙子為了讓卡密盡快變現,到【充值卡不限量購買地址】、快錢、易寶等支付平臺充值,購買盛大、征途等網游點卡迅速銷售出去,或支付一定的手續費后變現金。以支付寶為例,騙子可以通過支付寶的“消費卡”充值業務,將百元卡密變現,但需扣除手續費5%,變現金額為95元。支付寶從中獲取提成0.6%,即6毛錢。等于其合作方19pay以95.6元的價格獲得騙子手中的百元充值卡。

          第五步,代理賣家(從事自動充值業務)從19pay平臺進貨,進貨價格約98.5元。

          第六步,另一買家從代理賣家處拍下百元充值卡后,直接給手機充值,購買價格約98.5元。

          綜上,同一張百元充值卡從“自動發貨”業務的商品變成了“自動充值”業務的商品,二者價格相似,可代理公司、淘寶賣家、支付平臺卻都在卡密的旅途中賺到了錢,堪稱怪圈!據調查,卡密繞這一圈僅需3分鐘!也就是說,買家一旦發現被騙,拯救自己的時間只有3分鐘——在3分鐘內將卡密充進自己的手機里才能免受損失。

          你想不到的卡密潛規則卡密,乃虛擬服務的充值密碼。記者注意到,類似卡密的網游點卡、Q幣等的交易也非常活躍。業內人士老張告訴記者,正是因為這些虛擬卡密容易買到,且價格較穩定才受到買家青睞。那它們是否也會進行類似手機卡密的轉圈旅行,并在各環節產生利潤呢?

          在一些支付平臺中,記者看到,除手機充值卡支付、網銀支付外,盛大、征途等網游點卡也可以充入賬戶進行消費。不同虛擬貨幣在支付平臺中的流轉非常順暢,而且從入口到出口,支付平臺都賺取了一定的交易差價。

          既然流通順暢,那么騙子騙來的卡密是否能通過支付平臺變成現實中的“錢”呢?理論上沒有問題。老張的話也從側面證實了記者的猜想:“在市場上,不同虛擬貨幣可以通過一定的規則兌換,比如網游點卡和手機卡密就可以在支付平臺中按照一定比率自由兌換,例如手握100元盛大點卡的用戶,可以兌換到80元的手機卡密。”

          卡密的“旅行”是新奇的,但據一家專門從事卡密直沖代理業務的公司負責人透露,該公司單月流水超過2.5億元。我們隱約感到卡密的這趟“旅行”背后隱藏著一個龐大的利益鏈。

          中國移動,不是銀行勝似銀行杜昕

          淘寶網上的手機充值業務是如何進行的?

          一般用戶認為,是賣家接到一筆生意后,會刮開一張充值卡幫你充值。而根據本刊讀者爆料,這其中有一個驚人的秘密!記者緊跟這條線索,在一番調查與分析后,發現中國移動正規發行的充值卡正在以“虛擬貨幣”的形式流通在網絡上……

          “卡密”淪為支付手段從事手機充值卡業務的賣家習慣地稱充值卡為“卡密”,因為在他們看來,充值卡無論是實物卡還是虛擬卡,只要有了“卡號”和“密碼”,就是有價值的商品。那卡密到底從何而來?

          追根溯源,當然是從全國500強的第5、全球500強的第148的中國移動公司那里來的了。中國移動為代理商提供的卡密有兩種形式:一是實物卡,就是我們從電話亭、小商店、通訊城等地買到的充值卡,買來后自己刮開密碼,撥打“某號碼”進行充值;另一種就是虛擬卡,就像淘寶網上出售的虛擬充值卡,也就是一串卡號和一串密碼。

          然而,某些中國移動代理商出售的卡密卻不是從中國移動批發來的,那是怎么來的呢?細心的讀者會發現,現在到一些購物網站買東西的時候,支付手段中一般都包括用支付寶和用網銀兩種常見形式;還有一種就是用卡密支付。這也很容易理解,畢竟有些人沒有網銀、沒有支付寶,因為申請起來挺麻煩的,但卡密是很好獲取的,只要出門買張充值卡就行了,回來把卡密一填,OK搞定!而通常來說,為了安全起見,這些購物網站也不會讓用戶直接把卡密提交給他們,而是通過一個中介——支付公司(原理同支付寶),這樣一來,支付公司就順理成章地得到了大批卡密。請注意,此時的支付公司角色立即轉換為中國移動代理商。而爆料者表示,中國移動其實也知道這些購物網站在用卡密做支付手段,但它選擇了默許。而前面提到的手機話費充值卡號卡密不限量購買的,只要你有錢付他就賣。

          而淘寶網上手機充值卡銷售一般有3種形式:自動充值、賣家代充和自動發貨。自動充值是你向賣家提供手機號,由賣家的后臺自動為該手機號充值。賣家代充是最原始的,你提供手機號,賣家人工撥打“某號碼”,幫你充值。自動發貨是當你確定購買并支付后,會收到淘寶自動發出的卡密,憑它你自己就可以充值。而現在淘寶貨其他大平臺基本你購買超過十張你的號基本都會被風控等問題

          那么今天就暫時說到這里了,希望小編給大家分享的渠道能夠幫到大家。

          本文作者:loophole,轉載自:Freebuf

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